興業(yè)礦業(yè)董事會議事規(guī)則

1、內(nèi)蒙古興業(yè)礦業(yè)股份有限公司董事會議事規(guī)則第一章第一章總則第一條為規(guī)范內(nèi)蒙古興業(yè)礦業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）董事會議事和決策程序，進(jìn)一步建立和健全公司治理結(jié)構(gòu)，提高董事會的工作效率、工作質(zhì)量、規(guī)范運(yùn)作及科學(xué)決策水平，根據(jù)《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）、《中華人民共和國證券法》（以下簡稱“《證券法》”）、《上市公司治理準(zhǔn)則》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等法律、法規(guī)及《內(nèi)蒙古興業(yè)礦業(yè)股份有限公司章程

2、》的有關(guān)規(guī)定，制定本議事規(guī)則。第二章第二章董事會組成和職權(quán)董事會組成和職權(quán)第二條公司設(shè)立董事會，對股東大會負(fù)責(zé)。第三條董事會由九名董事組成，其中非獨(dú)立董事六名，獨(dú)立董事三名，公司設(shè)董事長一人。第四條董事會行使下列職權(quán)：（一）召集股東大會，并向股東大會報告工作；（二）執(zhí)行股東大會的決議；（三）決定公司的經(jīng)營計劃和投資方案；（四）制訂公司的年度財務(wù)預(yù)算方案、決算方案；（五）制訂公司的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；（六）制訂公司增加或者減少注冊

3、資本、發(fā)行債券或其他證券及上市方案；（七）擬訂公司重大收購、收購本公司股票或者合并、分立、解散及變更公司形式的方案；（八）在股東大會授權(quán)范圍內(nèi)，決定公司對外投資、收購出售資產(chǎn)、資產(chǎn)抵押、對外擔(dān)保事項(xiàng)、委托理財、關(guān)聯(lián)交易等事項(xiàng)；（九）決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置；（十）聘任或者解聘公司總經(jīng)理、董事會秘書；根據(jù)總經(jīng)理的提名，聘任或者解聘公司副總經(jīng)理、財務(wù)負(fù)責(zé)人等高級管理人員，并決定其報酬事項(xiàng)和獎懲事項(xiàng)；（十一）制訂公司的基本管理制度；（一）戰(zhàn)

4、略與投資委員會的主要職責(zé)是對公司中長期發(fā)展戰(zhàn)略、重大投資、融資方案、重大經(jīng)營項(xiàng)目決策進(jìn)行研究并提出建議。（二）提名與治理委員會的主要職責(zé)是研究擬定董事和高級管理人員的選擇、考核標(biāo)準(zhǔn)和程序，對董事和高級管理人員的人選提出建議。（三）薪酬與考核委員會的主要職責(zé)是研究擬訂公司年度薪酬總額及董事、高級管理人員薪酬與績效考核、股權(quán)激勵方案，向董事會提出建議。（四）審計與法律委員會的主要職責(zé)是提議聘請或更換外部審計機(jī)構(gòu)和外部法律服務(wù)機(jī)構(gòu)；監(jiān)督公司的

5、內(nèi)部審計制度、法律事務(wù)制度及其實(shí)施；負(fù)責(zé)內(nèi)部審計與外部審計之間的溝通；審核公司的財務(wù)信息及其披露；審查公司的內(nèi)控制度；審查公司章程定的須經(jīng)董事會審批的重大資產(chǎn)處置、投融資、抵押、擔(dān)保、采購、銷售、關(guān)聯(lián)交易等事項(xiàng)的相關(guān)合同文本并提出建議。第八條公司設(shè)董事會秘書，由董事會聘任。董事會秘書是公司高級管理人員，履行董事會賦予的職責(zé)。第三章第三章董事長的職權(quán)董事長的職權(quán)第九條董事長為公司的法定代表人。第十條董事長由公司董事?lián)?，以全體董事的過半數(shù)

6、選舉產(chǎn)生或罷免；董事長每屆任期三年，可連選連任。第十一條董事長行使下列職權(quán)：（一）主持股東大會和召集、主持董事會會議；（二）督促、檢查董事會決議的執(zhí)行；（三）簽署公司股票、公司債券及其他有價證券；（四）簽署董事會重要文件和其他應(yīng)由公司法定代表人簽署的其他文件；（五）行使法定代表人的職權(quán)；（六）在發(fā)生特大自然災(zāi)害等不可抗力的緊急情況下，對公司事務(wù)行使符合法律規(guī)定和公司利益的特別處置權(quán)，并在事后向公司董事會和股東大會報告；（七）董事會授予的