天倫置業(yè)董事會(huì)議事規(guī)則

1、黑龍江天倫置業(yè)股份有限公司董事會(huì)議事規(guī)則第一章第一章總則總則第一條為完善公司法人治理結(jié)構(gòu)，規(guī)范董事會(huì)運(yùn)作，提高董事會(huì)的工作效率，保證董事會(huì)的科學(xué)決策，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》（以下簡(jiǎn)稱“《公司法》”）、其他有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件，以及《黑龍江天倫置業(yè)股份有限公司章程》（以下簡(jiǎn)稱“《公司章程》”）的規(guī)定，特制定《黑龍江天倫置業(yè)股份有限公司董事會(huì)議事規(guī)則》（以下簡(jiǎn)稱“本規(guī)則”）。第二條本規(guī)則適用于公司定期董事會(huì)和臨時(shí)董事會(huì)。第三條出

2、席董事會(huì)的人員應(yīng)當(dāng)遵守有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件、《公司章程》以及本規(guī)則的規(guī)定，自覺維護(hù)會(huì)場(chǎng)秩序。第二章第二章董事會(huì)董事會(huì)的職權(quán)職權(quán)第四條董事會(huì)對(duì)股東大會(huì)負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)：（一）負(fù)責(zé)召集股東大會(huì)并向股東大會(huì)報(bào)告工作；（二）執(zhí)行股東大會(huì)的決議；（三）決定公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案；（四）制訂公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；（五）制訂公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；（六）制訂公司增加或者減少注冊(cè)資本、發(fā)行債券或其他證券及上市方案；（七）

3、擬訂公司重大收購(gòu)、收購(gòu)本公司股票或者合并、分立、解散及變更公司形式的方案；（八）在股東大會(huì)授權(quán)范圍內(nèi)，決定公司的風(fēng)險(xiǎn)投資、資產(chǎn)抵押及其他擔(dān)保事項(xiàng)；（九）決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置；（十）聘任或者解聘公司總經(jīng)理、董事會(huì)秘書；根據(jù)總經(jīng)理的提名，聘任或者解聘公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人等高級(jí)管理人員，并決定其報(bào)酬事項(xiàng)和獎(jiǎng)懲事1（一）上市公司董事會(huì)可以按照股東大會(huì)的有關(guān)決議設(shè)立戰(zhàn)略、審計(jì)、提名、薪酬與考核等專門委員會(huì)。專門委員會(huì)成員全部由董事組成，

4、其中審計(jì)委員會(huì)、提名委員會(huì)、薪酬與考核委員會(huì)中獨(dú)立董事應(yīng)占多數(shù)并擔(dān)任召集人，審計(jì)委員會(huì)中至少應(yīng)有一名獨(dú)立董事是會(huì)計(jì)專業(yè)人士。（二）戰(zhàn)略委員會(huì)的主要職責(zé)是對(duì)公司長(zhǎng)期發(fā)展戰(zhàn)略和重大投資決策進(jìn)行研究并提出建議。（三）審計(jì)委員會(huì)的主要職責(zé)是：1、提議聘請(qǐng)或更換外部審計(jì)機(jī)構(gòu)；2、監(jiān)督公司的內(nèi)部審計(jì)制度及其實(shí)施；3、負(fù)責(zé)內(nèi)部審計(jì)與外部審計(jì)之間的溝通；4、審核公司的財(cái)務(wù)信息及其披露；5、審查公司的內(nèi)控制度。（四）提名委員會(huì)的主要職責(zé)是：1、研究董事、

5、經(jīng)理人員的選擇標(biāo)準(zhǔn)和程序并提出建議；2、廣泛搜尋合格的董事和經(jīng)理人員的人選；3、對(duì)董事候選人和經(jīng)理人選進(jìn)行審查并提出建議。（五）薪酬與考核委員會(huì)的主要職責(zé)是：1、研究董事與經(jīng)理人員考核的標(biāo)準(zhǔn)，進(jìn)行考核并提出建議；2、研究和審查董事、高級(jí)管理人員的薪酬政策與方案。（六）各專門委員會(huì)可以聘請(qǐng)中介機(jī)構(gòu)提供專業(yè)意見，有關(guān)費(fèi)用由公司承擔(dān)。（七）各專門委員會(huì)對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)，各專門委員會(huì)的提案應(yīng)提交董事會(huì)審查決定。第三章第三章董事會(huì)董事會(huì)會(huì)議的召開議的