sst聚友董事會議事規(guī)則

1、成都華澤鈷鎳材料股份有限公司董事會議事規(guī)則規(guī)則第一章第一章一般一般規(guī)定第一條一條成都華澤鈷鎳材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）為了進一步完善公司法人治理結(jié)構(gòu)，保障董事會依法獨立、規(guī)范、有效地行使職權(quán)，以確保董事會的工作效率和科學決策，根據(jù)《中華人民共和國公司法》（以下簡稱《公司法》）、《中華人民共和國證券法》（以下簡稱《證券法》）、《上市公司治理準則》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》(2012年修訂)等有關規(guī)定以及《成都華澤鈷鎳材料股

2、份有限公司章程》（以下簡稱“公司章程”）的規(guī)定，制定本議事規(guī)則。第二條二條公司依法設立董事會?董事會是公司的經(jīng)營決策機構(gòu)，依據(jù)《公司法》等相關法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定，經(jīng)營和管理公司的法人財產(chǎn)，對股東大會負責?第二章第二章董事董事會的組成和下設機構(gòu)的組成和下設機構(gòu)第三條三條公司董事會由7名董事組成，其中獨立董事3名，非獨立董事4名?董事會設董事長1人，副董事長1人?董事長和副董事長以全體董事的過半數(shù)選舉產(chǎn)生?第四條四條董事會可以根據(jù)相

3、關規(guī)定下設戰(zhàn)略發(fā)展委員會、審計委員會、薪酬與考核委員會、提名委員會等專業(yè)委員會?專門委員會成員全部由董事組成，其中審計委員會、薪酬與考核委員會、提名委員會中獨立董事應占多數(shù)并擔任召集人，審計委員會中至少應有一名獨立董事是會計專業(yè)人士?第五條五條戰(zhàn)略發(fā)展委員會的主要職責是：第1頁共15頁體系，獎勵和懲罰的主要方案和制度等；（三）研究董事與經(jīng)理人員考核的標準，審查公司董事及高級管理人員的職責履行情況并對其進行績效考評并提出建議；（四）負責對

4、公司薪酬制度執(zhí)行情況進行監(jiān)督；（五）董事會授權(quán)的其他事宜。第十條十條薪酬與考核委員會可根據(jù)需要設專職工作人員負責薪酬與考核委員會的日常工作?第十一條提名委員會的主要職責是：（一）根據(jù)公司經(jīng)營活動情況、資產(chǎn)規(guī)模和股權(quán)結(jié)構(gòu)對董事會的規(guī)模和構(gòu)成向董事會提出建議；（二）研究董事、高級管理人員的選擇標準和程序，并向董事會提出建議；（三）廣泛搜尋合格的董事和高級管理人員的人選；（四）對董事候選人和高級管理人員人選進行審查并提出建議；（五）董事會授權(quán)