興蓉投資董事會議事規(guī)則

1、成都市興蓉投資股份有限公司公司董事會議事規(guī)則規(guī)則（經(jīng)2014年5月9日公司2014年第四次第四次臨時股東大會大會審議審議通過）第一章一章總則第一條一條為完善成都市興蓉投資股份有限公司（以下簡稱“公司”）法人治理結(jié)構，規(guī)范董事會運作，提高董事會的工作效率，保證董事會的科學決策，根據(jù)《中華人民共和國公司法（以下簡稱“《公司法》”、其他有關法律、法規(guī)、規(guī)范性文件，以及《成都市興蓉投資股份有限公司章程（以下簡稱“《公司章程》”）的規(guī)定，特制定本

2、規(guī)則。第二條二條本規(guī)則適用于公司董事會定期會議和臨時會議。第三條三條出席董事會的人員應當遵守有關法律、法規(guī)、規(guī)范性文件、《公司章程》以及本規(guī)則的規(guī)定，自覺維護會場秩序。第二章二章董事會的組成與成與職權第四條四條董事會由9名董事組成，其中獨立董事3名。公司設董事長1人，由董事會選舉產(chǎn)生。第五條五條董事會對股東大會負責，行使下列職權：（一）負責召集股東大會，并向股東大會報告工作；（二）執(zhí)行股東大會的決議；（三）決定公司的經(jīng)營計劃和投資方案；

3、（四）制訂公司的年度財務預算方案、決算方案；（五）制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；（六）制訂公司增加或者減少注冊資本、發(fā)行債券或其他證券及上市方案；（七）擬訂公司重大收購、收購本公司股票或者合并、分立、解散及變更公司形式的方案；（八）在股東大會授權范圍內(nèi)，決定公司的對外投資、資產(chǎn)抵押及其他擔保事項；（九）決定公司內(nèi)部管理機構的設臵；（8）研究與開發(fā)項目的轉(zhuǎn)移；（9）簽訂許可協(xié)議。上述購買、出售的資產(chǎn)不含購買原材料、燃料和動力，以及

4、出售產(chǎn)品、商品等與日常經(jīng)營相關的資產(chǎn)，但資產(chǎn)臵換中涉及購買、出售此類資產(chǎn)的，仍包含在內(nèi)。公司控股子公司發(fā)生上述事項的，公司有權機構審議上述事項時視同公司發(fā)生的事項，適用本條規(guī)定。第七條七條公司的對外擔保均須經(jīng)董事會審議，并經(jīng)出席董事會的三分之二以上董事同意，根據(jù)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及本章程規(guī)定應提交股東大會審議的，由董事會審議通過后提交股東大會審議。公司控股子公司發(fā)生本條所述事項的，公司有權機構審議上述事項時視同公司發(fā)生的事項，適用本

5、條規(guī)定。第八條八條董事會享有如下關聯(lián)交易事項的審批權限：1.公司與關聯(lián)自然人發(fā)生的交易金額在30萬元以上的關聯(lián)交易；2.公司與關聯(lián)法人發(fā)生的交易金額在300萬元以上且占公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)絕對值0.5%以上的關聯(lián)交易；公司與關聯(lián)方發(fā)生的交易金額在3000萬元以上，且占公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)絕對值5%以上的關聯(lián)交易（公司獲贈現(xiàn)金和提供擔保除外，應聘請具有執(zhí)行證券、期貨相關業(yè)務資格的中介機構，對交易標的進行評估或?qū)徲?，該交易?jīng)董事會審