興蓉投資董事會(huì)議事規(guī)則

1、成都市興蓉投資股份有限公司公司董事會(huì)議事規(guī)則規(guī)則（經(jīng)2014年5月9日公司2014年第四次第四次臨時(shí)股東大會(huì)大會(huì)審議審議通過(guò)）第一章一章總則第一條一條為完善成都市興蓉投資股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）法人治理結(jié)構(gòu)，規(guī)范董事會(huì)運(yùn)作，提高董事會(huì)的工作效率，保證董事會(huì)的科學(xué)決策，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《公司法》”、其他有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件，以及《成都市興蓉投資股份有限公司章程（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《公司章程》”）的規(guī)定，特制定本

2、規(guī)則。第二條二條本規(guī)則適用于公司董事會(huì)定期會(huì)議和臨時(shí)會(huì)議。第三條三條出席董事會(huì)的人員應(yīng)當(dāng)遵守有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件、《公司章程》以及本規(guī)則的規(guī)定，自覺(jué)維護(hù)會(huì)場(chǎng)秩序。第二章二章董事會(huì)的組成與成與職權(quán)第四條四條董事會(huì)由9名董事組成，其中獨(dú)立董事3名。公司設(shè)董事長(zhǎng)1人，由董事會(huì)選舉產(chǎn)生。第五條五條董事會(huì)對(duì)股東大會(huì)負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)：（一）負(fù)責(zé)召集股東大會(huì)，并向股東大會(huì)報(bào)告工作；（二）執(zhí)行股東大會(huì)的決議；（三）決定公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案；

3、（四）制訂公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；（五）制訂公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；（六）制訂公司增加或者減少注冊(cè)資本、發(fā)行債券或其他證券及上市方案；（七）擬訂公司重大收購(gòu)、收購(gòu)本公司股票或者合并、分立、解散及變更公司形式的方案；（八）在股東大會(huì)授權(quán)范圍內(nèi)，決定公司的對(duì)外投資、資產(chǎn)抵押及其他擔(dān)保事項(xiàng)；（九）決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)臵；（8）研究與開(kāi)發(fā)項(xiàng)目的轉(zhuǎn)移；（9）簽訂許可協(xié)議。上述購(gòu)買(mǎi)、出售的資產(chǎn)不含購(gòu)買(mǎi)原材料、燃料和動(dòng)力，以及

4、出售產(chǎn)品、商品等與日常經(jīng)營(yíng)相關(guān)的資產(chǎn)，但資產(chǎn)臵換中涉及購(gòu)買(mǎi)、出售此類(lèi)資產(chǎn)的，仍包含在內(nèi)。公司控股子公司發(fā)生上述事項(xiàng)的，公司有權(quán)機(jī)構(gòu)審議上述事項(xiàng)時(shí)視同公司發(fā)生的事項(xiàng)，適用本條規(guī)定。第七條七條公司的對(duì)外擔(dān)保均須經(jīng)董事會(huì)審議，并經(jīng)出席董事會(huì)的三分之二以上董事同意，根據(jù)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及本章程規(guī)定應(yīng)提交股東大會(huì)審議的，由董事會(huì)審議通過(guò)后提交股東大會(huì)審議。公司控股子公司發(fā)生本條所述事項(xiàng)的，公司有權(quán)機(jī)構(gòu)審議上述事項(xiàng)時(shí)視同公司發(fā)生的事項(xiàng)，適用本

5、條規(guī)定。第八條八條董事會(huì)享有如下關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的審批權(quán)限：1.公司與關(guān)聯(lián)自然人發(fā)生的交易金額在30萬(wàn)元以上的關(guān)聯(lián)交易；2.公司與關(guān)聯(lián)法人發(fā)生的交易金額在300萬(wàn)元以上且占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)絕對(duì)值0.5%以上的關(guān)聯(lián)交易；公司與關(guān)聯(lián)方發(fā)生的交易金額在3000萬(wàn)元以上，且占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)絕對(duì)值5%以上的關(guān)聯(lián)交易（公司獲贈(zèng)現(xiàn)金和提供擔(dān)保除外，應(yīng)聘請(qǐng)具有執(zhí)行證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)資格的中介機(jī)構(gòu)，對(duì)交易標(biāo)的進(jìn)行評(píng)估或?qū)徲?jì)，該交易經(jīng)董事會(huì)審