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文檔簡介
1、廣發(fā)證券股份有限公司董事會議事規(guī)則2013年6月2525日(經(jīng)公司201313年第二次臨時股東股東大會審議通議通過)第十條十條各專門委員會對董事會負責(zé),各專門委員會的提案應(yīng)提交董事會審查決定。第十一條公司下設(shè)董事會辦公室,處理董事會日常事務(wù),履行以下職責(zé):(一)籌備董事會會議并負責(zé)會議的記錄和會議文件、記錄的保管;(二)在公司各職能部門的協(xié)助下,履行各專門委員會的秘書職責(zé);(三)負責(zé)與公司股東、董事、監(jiān)管部門進行充分、必要的聯(lián)系,并及時
2、將其意見和建議反饋給公司董事會及各專門委員會。第三章董事會會議召開程序第十二條董事會每年至少召開兩次會議,由董事長召集和主持。董事長因故不能履行職務(wù)時,由副董事長召集和主持,或由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事召集和主持。第十三條董事會會議分為定期會議和臨時會議,董事會會議方式包括現(xiàn)場會議和通訊會議。除由于緊急情況、不可抗力等特殊原因外,董事會會議應(yīng)當(dāng)采取現(xiàn)場方式,或者以視頻、電話會議等技術(shù)手段輔助通訊會議的溝通效果。第十四條有下列情形之一
3、的,董事會應(yīng)當(dāng)召開臨時會議:(一)代表十分之一以上表決權(quán)的股東提議時;(二)三分之一以上董事聯(lián)名提議時;(三)二分之一以上獨立董事提議時;(四)監(jiān)事會提議時;(五)董事長認為必要時;(六)總經(jīng)理提議時。第十五條按照前條規(guī)定提議召開董事會臨時會議的,應(yīng)當(dāng)通過董事會辦公室或者直接向董事長提交經(jīng)提議人簽字(蓋章)的書面提議。書面提議中應(yīng)當(dāng)載明下列事項:(一)提議人的姓名或者名稱;(二)提議理由和具體的議題;(三)提議會議召開的方式、時間、地點
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