靖遠(yuǎn)煤電董事會(huì)議事規(guī)則

1、甘肅靖遠(yuǎn)煤電股份有限公司GANSUJINGYUANCOALINDUSTRY&ELECTRICITYPOWERCO.LTD董事會(huì)議事規(guī)則二〇一四年五月修訂第一章總則為了確保董事會(huì)落實(shí)股東大會(huì)決議，提高工作效率，保證科學(xué)決策第一條一條維護(hù)公司、股東和債權(quán)人的合法權(quán)益，規(guī)范公司董事會(huì)的運(yùn)作，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》（以下簡(jiǎn)稱《公司法》）、《中華人民共和國(guó)證券法》（以下簡(jiǎn)稱《證券法》）、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》（以下簡(jiǎn)稱《上市規(guī)則》）

2、等有關(guān)法律、法規(guī)及《甘肅靖遠(yuǎn)煤電股份有限公司章程》（以下簡(jiǎn)稱《公司章程》）的規(guī)定，制定本規(guī)則。第二條二條董事會(huì)是公司的常設(shè)機(jī)構(gòu)，是公司的經(jīng)營(yíng)決策和業(yè)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)，是股東大會(huì)決議的執(zhí)行機(jī)構(gòu)，并直接對(duì)股東大會(huì)負(fù)責(zé)。董事會(huì)審議議案、決定事項(xiàng)，應(yīng)當(dāng)充分考慮維護(hù)股東和公司的利益，嚴(yán)格依法辦事。第三條三條董事會(huì)由15名董事組成，其中獨(dú)立董事5人，設(shè)董事長(zhǎng)1人。公司董事會(huì)設(shè)立戰(zhàn)略、審計(jì)、提名、薪酬與考核、安全生產(chǎn)、財(cái)務(wù)與風(fēng)險(xiǎn)控制、工程技術(shù)等七個(gè)專門委員

3、會(huì)。專門委員會(huì)成員全部由董事組成，其中審計(jì)委員會(huì)、提名委員會(huì)、薪酬與考核委員會(huì)中獨(dú)立董事占多數(shù)并擔(dān)任召集人，審計(jì)委員會(huì)中至少應(yīng)有一名獨(dú)立董事是會(huì)計(jì)專業(yè)人士。第四條四條董事會(huì)秘書(shū)專門負(fù)責(zé)會(huì)議的組織和協(xié)調(diào)工作，包括安排會(huì)議議程、準(zhǔn)備會(huì)議文件、負(fù)責(zé)會(huì)議通知和會(huì)議記錄、起草會(huì)議決議和會(huì)議紀(jì)要、披露會(huì)議決議、保存會(huì)議檔案等。第五條五條董事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)充分發(fā)揮獨(dú)立董事的作用。獨(dú)立董事遵照中國(guó)證監(jiān)會(huì)的要求、《公司法》、《證券法》及其他相關(guān)法律、法規(guī)和《