某餐飲公司董事會議事規(guī)則

1、濟公砂鍋公司董事會議事規(guī)則濟公砂鍋公司董事會議事規(guī)則總則總則第一條為健全和規(guī)范濟公砂鍋（北京）有限責(zé)任公司（以下簡稱公司）董事會的議事和決策程序，明確董事會的職責(zé)權(quán)限，確保董事會的工作效率和科學(xué)決策，依據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，制定本規(guī)則。第一條董事會是公司經(jīng)營管理的決策機構(gòu)，維護公司和全體股東的利益，在《公司章程》和股東大會的授權(quán)范圍內(nèi)，負(fù)責(zé)公司發(fā)展目標(biāo)和重大經(jīng)營活動的決策，對股東會和全體股東負(fù)責(zé)。第二條董事會對外

2、代表公司，董事長是公司的法定代表人。公司總經(jīng)理在董事會領(lǐng)導(dǎo)下負(fù)責(zé)日常業(yè)務(wù)、經(jīng)營和行政管理活動，對董事會負(fù)責(zé)并報告工作。第三條董事會接受公司監(jiān)事會的監(jiān)督。第三條本規(guī)則所涉及到的術(shù)語和未載明的事項均以《公司章程》為準(zhǔn)，不以公司的其它規(guī)章作為解釋和引用的條款。董事會組織規(guī)則董事會組織規(guī)則第五條董事應(yīng)當(dāng)遵守法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，忠實履行職責(zé)，維護公司利益。當(dāng)其自身的利益與公司和股東的利益相沖突時，應(yīng)當(dāng)以公司和股東的最大利益為行為準(zhǔn)則，

3、并保證：（一）在其職責(zé)范圍內(nèi)行使權(quán)利，不得越權(quán)；（二）不得利用內(nèi)幕信息為自己或他人謀取利益；（三）不得自營或者為他人經(jīng)營與公司同類的營業(yè)或者從事?lián)p害本公司利益的活動；（四）不得利用職權(quán)收受賄賂或者其它非法收入，不得侵占公司的財產(chǎn)；（五）不得挪用資金或者將公司資金借貸給他人；（六）不得將公司資產(chǎn)以其個人名義或者其它個人名義開立帳戶儲存；（七）不得以公司資產(chǎn)為本公司的股東或者其它個人債務(wù)提供擔(dān)保；（八）未經(jīng)股東會在知情的情況下同意，不得泄漏

4、在職期間所獲得的涉及本公司的商業(yè)機密。第六條董事應(yīng)當(dāng)謹(jǐn)慎、認(rèn)真、勤勉地行使公司股東會所賦予的權(quán)利，以保證：（一）公司商業(yè)行為符合國家的法律、行政法規(guī)以及國家各項經(jīng)濟政策的要求，商業(yè)活動不超越營業(yè)執(zhí)照規(guī)定的業(yè)務(wù)范圍；（二）公平對待所有股東；（三）親自行使被合法賦予的公司管理處置權(quán)，不得受他人操縱；非經(jīng)法律、行政法規(guī)允1、有關(guān)公司經(jīng)營管理議案，原則由分管工作的董事提出。非分管工作的董事亦可就公司的經(jīng)營管理工作提出議案。2、人事任免議案由董事

5、長、經(jīng)理按照權(quán)限分別提出。3、董事會機構(gòu)設(shè)置議案由董事長提出，公司管理機構(gòu)設(shè)置及分支機構(gòu)設(shè)置議案由總經(jīng)理提出。4、各項議案于董事會召開前10日送交董事會秘書或董事會辦公室，以便制作文件、提前5天送交與董事會審閱。5、董事會臨時會議的議案可在提前1—3天書面通知，開會時提出。第十二條董事會議案的表決1、董事會表決方式采用舉手表決或投票表決，由兩名監(jiān)事負(fù)責(zé)監(jiān)票，并當(dāng)場公布表決結(jié)果。出席董事對各項議案須有明確的表決意見，并在決議和董事會記錄上

6、簽字。2、按章程的規(guī)定，董事若與議案有利益上的關(guān)聯(lián)關(guān)系，則關(guān)聯(lián)董事不參與表決，亦不計入法定人數(shù)。第十三條董事會表決資格1、接章程的規(guī)定，被公司章程視為不能履行職責(zé)的董事在股東會撤換之前不具有對各項議案的表決權(quán)。2、依法自動失去資格的董事，不具有表決權(quán)。第十五條董事會會議應(yīng)當(dāng)有記錄，出席會議的董事應(yīng)當(dāng)在記錄上簽名。董事有權(quán)要求在記錄上對其在會議上的發(fā)言作出說明性記載。會議記錄由董事會保存并移交公司檔案室存檔；會議記錄保存期限10年。第十六

7、條董事會會議記錄應(yīng)記載議事過程和表決結(jié)果。董事會會議記錄包括以下內(nèi)容：（一）會議召開的日期、地點和召集人姓名；（二）出席董事的姓名以及受他人委托出席董事會的董事（代理人）姓名；監(jiān)事、記錄人姓名；（三）會議議程；（四）董事發(fā)言要點；（五）每一決議事項的表決方式和結(jié)果（載明贊成、反對或棄權(quán)票數(shù)）；（六）董事簽名。第十七條董事對董事會決議承擔(dān)責(zé)任。董事會決議違反法律、法規(guī)或者《公司章程》，致使公司或股東遭受損失的，參與決議的董事對公司負(fù)賠償責(zé)