銅陵有色董事會(huì)議事規(guī)則

1、1銅銅陵陵有有色色金金屬屬集集團(tuán)團(tuán)股股份份有有限限公公司司TonglingngNonferroususMetalslsGroupupCo.Ltd.董董事事會(huì)會(huì)議議事事規(guī)規(guī)則則證券代碼：000630證券簡(jiǎn)稱：銅陵有色修訂時(shí)間：2014年04月28日3高級(jí)管理人員。第七條董事會(huì)會(huì)議：有下列情形之一的，董事長(zhǎng)應(yīng)在十個(gè)工作日內(nèi)召集臨時(shí)（一）董事長(zhǎng)認(rèn)為必要時(shí)；（二）三分之一以上董事聯(lián)名提議時(shí)；（三）二分之一以上獨(dú)立董事提議時(shí)；（四）監(jiān)事會(huì)提議時(shí)；

2、（五）總經(jīng)理提議時(shí)。第八條董事會(huì)會(huì)議的通知內(nèi)容包括會(huì)議日期和地點(diǎn)、會(huì)議期限、會(huì)議事由及議題（包括相關(guān)背景材料和有助于董事理解公司業(yè)務(wù)進(jìn)展的信息和數(shù)據(jù)）、發(fā)出通知的日期等。當(dāng)2名或2名以上獨(dú)立董事認(rèn)為資料不充分或論證明確時(shí)，可聯(lián)名以書(shū)面形式向董事會(huì)提出延期召開(kāi)董事會(huì)會(huì)議或延期審議該事項(xiàng)，董事會(huì)應(yīng)予以采納。第九條公司董事會(huì)的定期會(huì)議或臨時(shí)會(huì)議，在保障董事充分表達(dá)意見(jiàn)的前提下，可以用書(shū)面、傳真、電話或借助所有董事能進(jìn)行交流的通訊設(shè)備等方式召開(kāi)