萬(wàn)家樂(lè)董事會(huì)議事規(guī)則

1、廣東廣東萬(wàn)家樂(lè)股份有家樂(lè)股份有限公司公司董事董事會(huì)議事規(guī)則議事規(guī)則第一章第一章總則第一條第一條為進(jìn)一步健全和規(guī)范公司董事會(huì)的議事和決策程序，確保董事會(huì)的工作效率和科學(xué)決策，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)證券法》、《上市公司治理準(zhǔn)則》及《公司章程》等有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，并結(jié)合公司的實(shí)際情況，制定本規(guī)則。第二條董事會(huì)是公司經(jīng)營(yíng)管理的決策機(jī)構(gòu)，在《公司章程》和股東大會(huì)的授權(quán)范圍內(nèi)，負(fù)責(zé)公司發(fā)展目標(biāo)和重大經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的決策。第三條董

2、事會(huì)對(duì)外代表公司，董事會(huì)對(duì)全體股東負(fù)責(zé)。董事長(zhǎng)是公司法定代表人。公司總經(jīng)理在董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下負(fù)責(zé)公司日常業(yè)務(wù)、經(jīng)營(yíng)和行政管理活動(dòng)，對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)并報(bào)告工作。第四條董事會(huì)工作接受公司監(jiān)事會(huì)的監(jiān)督，尊重職工代表大會(huì)的意見或建議。第二章第二章董事會(huì)的召開及通知董事會(huì)的召開及通知第五條全體董事。第六條董事會(huì)每年至少召開兩次會(huì)議，由會(huì)議召集人于會(huì)議召開十日前書面通知董事會(huì)會(huì)議通知包括以下內(nèi)容：（一）會(huì)議日期和地點(diǎn)；（二）會(huì)議期限；（三）事由及議題；（四

3、）發(fā)出通知的日期。第七條有下列情形之一的，會(huì)議召集人應(yīng)在十個(gè)工作日內(nèi)召集臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議：（一）董事長(zhǎng)認(rèn)為必要時(shí)；（二）代表十分之一以上表決權(quán)的股東提議時(shí)；（三）三分之一以上董事聯(lián)名提議時(shí)；（四）二分之一以上獨(dú)立董事聯(lián)名提議時(shí)；（五）監(jiān)事會(huì)提議時(shí)；1（七）在股東大會(huì)授權(quán)范圍內(nèi)，決定公司對(duì)外投資、收購(gòu)出售資產(chǎn)、資產(chǎn)抵押、對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)、委托理財(cái)、關(guān)聯(lián)交易等事項(xiàng)；（八）決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置方案；（九）聘任或者解聘公司總經(jīng)理、董事會(huì)秘書；根

4、據(jù)總經(jīng)理的提名，聘任或者解聘公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)等高級(jí)管理人員，并決定其報(bào)酬事項(xiàng)和獎(jiǎng)懲事項(xiàng)；（十）負(fù)責(zé)公司內(nèi)部控制的建立健全和有效實(shí)施；（十一）制定公司的基本管理制度；（十二）制訂公司章程的修改方案；（十三）管理公司信息披露事項(xiàng)；（十四）向股東大會(huì)提請(qǐng)聘請(qǐng)或更換為公司審計(jì)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所；（十五）聽取公司總經(jīng)理的工作匯報(bào)并檢查總經(jīng)理的工作；（十六）其他屬于公司章程規(guī)定的董事會(huì)職權(quán)范圍內(nèi)并應(yīng)由董事會(huì)審議的議題及股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)組織辦理的

5、事項(xiàng)。第十四條第十四條公司發(fā)生的交易達(dá)到下列標(biāo)準(zhǔn)之一的，應(yīng)當(dāng)提交董事會(huì)審議：（一）交易涉及的資產(chǎn)總額占公司最近一期經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)的10%以上，該交易涉及的資產(chǎn)總額同時(shí)存在賬面值和評(píng)估值的，以較高者作為計(jì)算數(shù)據(jù)；（二）交易標(biāo)的（如股權(quán)）在最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度相關(guān)的營(yíng)業(yè)收入占公司最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度經(jīng)審計(jì)營(yíng)業(yè)收入的10%以上，且絕對(duì)金額超過(guò)1000萬(wàn)元人民幣；（三）交易標(biāo)的（如股權(quán)）在最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度相關(guān)的凈利潤(rùn)占公司最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度經(jīng)審計(jì)凈利潤(rùn)的1

6、0%以上，且絕對(duì)金額超過(guò)100萬(wàn)元人民幣；（四）交易的成交金額（含承擔(dān)債務(wù)和費(fèi)用）占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的10%以上，且絕對(duì)金額超過(guò)1000萬(wàn)元人民幣；（五）交易產(chǎn)生的利潤(rùn)占公司最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度經(jīng)審計(jì)凈利潤(rùn)的10%以上，且絕對(duì)金額超過(guò)100萬(wàn)元人民幣。上述指標(biāo)計(jì)算中涉及的數(shù)據(jù)如為負(fù)值，取其絕對(duì)值計(jì)算。第十五條第十五條公司發(fā)生“提供擔(dān)?！笔马?xiàng)時(shí)，應(yīng)當(dāng)經(jīng)董事會(huì)審議后及時(shí)對(duì)外披露。董事會(huì)審議擔(dān)保事項(xiàng)時(shí)，應(yīng)經(jīng)出席董事會(huì)會(huì)議的三分之二以上董事