北京旅游董事會(huì)議事規(guī)則

1、董事會(huì)議事規(guī)則北京京西京西風(fēng)光旅游旅游開發(fā)股份股份有限公司公司董事會(huì)議事規(guī)則二〇一三年四月修訂第1頁，共20頁董事會(huì)議事規(guī)則（六）擬定公司的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；（七）擬定公司增加或者減少注冊資本、發(fā)行債券或其他有價(jià)證券及上市方案；（八）擬定公司的重大收購、回購本公司股票或者合并、分立和解散方案；（九）擬定公司的風(fēng)險(xiǎn)投資、抵押及擔(dān)保事項(xiàng)；（十）聘任或者解聘公司總經(jīng)理、董事會(huì)秘書，根據(jù)總經(jīng)理的提名，聘任或者解聘公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)

2、人、審計(jì)負(fù)責(zé)人等高級管理人員，并決定其報(bào)酬事項(xiàng)；（十一）提出修改公司章程的方案；（十二）編制、審核或發(fā)布公司信息披露事項(xiàng)；（十三）決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置；（十四）向股東大會(huì)提議聘請或更換公司審計(jì)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所；（十五）聽取公司總經(jīng)理的工作匯報(bào)并檢查總經(jīng)理的工作；（十六）就注冊會(huì)計(jì)師對公司年度或者中期財(cái)務(wù)報(bào)告出具的有保留意見的審計(jì)報(bào)告向股東大會(huì)作出說明；（十七）法律、法規(guī)或公司章程規(guī)定的其他職權(quán)。董事會(huì)行使上述職權(quán)的方式是通過召開董事

3、會(huì)會(huì)議審議決定，形成董事會(huì)決議后方可實(shí)施。第七條七條董事會(huì)行使職權(quán)時(shí)，應(yīng)遵守國家有關(guān)法律法規(guī)、公司章程和股東大會(huì)決議，自覺接受公司監(jiān)事會(huì)的監(jiān)督。需國家有關(guān)部門批準(zhǔn)的事項(xiàng)，應(yīng)報(bào)經(jīng)批準(zhǔn)后方可實(shí)施。第八條八條董事會(huì)依據(jù)《上市公司治理準(zhǔn)則》的規(guī)定，根據(jù)實(shí)際需要可設(shè)立戰(zhàn)略委員會(huì)、審計(jì)委員會(huì)、提名委員會(huì)和薪酬與考核委員會(huì)。（一）戰(zhàn)略委員會(huì)的主要職責(zé)是對公司長期發(fā)展戰(zhàn)略和重大投資決策進(jìn)行研究并提出建議。（二）審計(jì)委員會(huì)的主要職責(zé)是：（1）提議聘請或更