廣東甘化董事會議事規(guī)則

1、江門甘蔗化工廠（集團(tuán)）股份有限公司董事會議事規(guī)則(公司2013年5月31日召開的2012年度股東大會審議通過了關(guān)于修改《公司章程》的議案，本規(guī)則作為《公司章程》的附件，同時就相應(yīng)條款作出修訂)第一章第一章總則為了進(jìn)一步明確董事會的職權(quán)范圍，規(guī)范董事會內(nèi)部機(jī)構(gòu)及第一條運(yùn)作程序，確保董事會的工作效率和科學(xué)決策，充分發(fā)揮董事會的經(jīng)營決策中心作用，根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《上市公司治理準(zhǔn)則》、《江門甘蔗化工廠（集團(tuán)）股份有限公司章程》及其

2、他有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定，制定本規(guī)則。第二條第三條本規(guī)則適用于公司定期董事會會議和臨時董事會會議。出席董事會會議的人員應(yīng)當(dāng)遵守有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件、《公司章程》以及本規(guī)則的規(guī)定，自覺維護(hù)會場秩序。第二章第二章董事第四條事：公司董事為自然人，有下列情形之一的，不能擔(dān)任公司的董（一）無民事行為能力或者限制民事行為能力；（二）因貪污、賄賂、侵占財產(chǎn)、挪用財產(chǎn)或者破壞社會主義市場經(jīng)濟(jì)秩序，被判處刑罰，執(zhí)行期滿未逾5年，或者因犯罪被剝奪政治權(quán)利，

3、執(zhí)行期滿未逾5年；（三）擔(dān)任破產(chǎn)清算的公司、企業(yè)的董事或者廠長、經(jīng)理，對該公司、企業(yè)的破產(chǎn)負(fù)有個人責(zé)任的，自該公司、企業(yè)破產(chǎn)清算完結(jié)之日起未逾3年；1立帳戶儲存；（四）不得違反本章程的規(guī)定，未經(jīng)股東大會或董事會同意，將公司資金借貸給他人或者以公司財產(chǎn)為他人提供擔(dān)保；（五）除經(jīng)公司章程規(guī)定或者股東大會在知情的情況下批準(zhǔn)，不得同本公司訂立合同或者進(jìn)行交易；（六）未經(jīng)股東大會同意，不得利用職務(wù)便利，為自己或他人謀取本應(yīng)屬于公司的商業(yè)機(jī)會，自營

4、或者為他人經(jīng)營與本公司同類的業(yè)務(wù)；（七）不得接受與公司交易的傭金歸為已有；（八）不得擅自披露公司秘密；（九）不得利用其關(guān)聯(lián)關(guān)系損害公司利益；（十）未經(jīng)公司章程規(guī)定或董事會的合法授權(quán)，任何董事不得以個人名義代表公司或者董事會行事，董事以其個人名義行事時，在第三方會合理地認(rèn)為該董事在代表公司或者董事會行事的情況下，該董事應(yīng)當(dāng)事先聲明其行為不代表公司。（十一）董事個人或者其所任職的其他企業(yè)直接或者間接與公司已有的或者計劃中的合同、交易、安排有

5、關(guān)聯(lián)關(guān)系時（聘任合同除外，不論有關(guān)事項在一般情況下是否需要董事會批準(zhǔn)同意，均應(yīng)當(dāng)盡快向董事會披露其關(guān)聯(lián)關(guān)系的性質(zhì)和程度。除非有關(guān)聯(lián)關(guān)系的董事按上款的要求向董事會作了披露，并且董事會在不將其計入法定人數(shù)，該董事亦未參加表決的會議上批準(zhǔn)了該事項，公司有權(quán)撤銷該合同、交易或者安排，但在對方是善意第三人的情況下除外。董事會在就本條所規(guī)定的事項進(jìn)行表決時，該關(guān)聯(lián)董事不得參與表決，但可以向董事會提供有關(guān)上述事項的必要解釋。（十二）法律、行政法規(guī)、部