綠景控股董事會(huì)議事規(guī)則

1、綠景控股股份有限公司董事會(huì)議事規(guī)則（2013年6月6日經(jīng)公司2012年度股東大會(huì)審議通過(guò)）目錄第一章第二章第三章第四章第五章第六章第七章第八章第九章第十章總則…………………………………………1董事會(huì)會(huì)議制度…………………………………2董事會(huì)的議事范圍………………………………3董事會(huì)專門委員會(huì)………………………………7董事會(huì)會(huì)議議事程序……………………………8董事會(huì)會(huì)議表決程序……………………………11董事會(huì)的會(huì)議記錄…………………………

2、……12董事會(huì)決議的貫徹實(shí)施…………………………13董事會(huì)經(jīng)費(fèi)………………………………………14附則…………………………………………14會(huì)議文件，對(duì)各項(xiàng)議案充分思考、準(zhǔn)備意見(jiàn)。第六條出席會(huì)議的董事和監(jiān)事應(yīng)妥善保管會(huì)議文件，在會(huì)議有關(guān)決議內(nèi)容對(duì)外正式披露之前，董事、監(jiān)事及會(huì)議列席人員對(duì)會(huì)議文件和會(huì)議審議的全部?jī)?nèi)容負(fù)有保密的責(zé)任和義務(wù)。第二章第二章董事會(huì)會(huì)議制度董事會(huì)會(huì)議制度第七條公司可以建立定期信息通報(bào)制度，每月、每季度定期或不定期通過(guò)電

3、子郵件或書(shū)面形式發(fā)送財(cái)務(wù)報(bào)表、經(jīng)營(yíng)管理信息及重大事項(xiàng)背景資料等，確保董事及時(shí)掌握公司業(yè)績(jī)、財(cái)務(wù)狀況和前景，有效履行職責(zé)。第八條公司董事會(huì)會(huì)議分為定期會(huì)議和臨時(shí)會(huì)議，董事會(huì)定期會(huì)議每年至少召開(kāi)2次，原則上以現(xiàn)場(chǎng)方式召開(kāi)。在會(huì)議召開(kāi)前10天，將會(huì)議通知送達(dá)董事、監(jiān)事、經(jīng)理，必要時(shí)通知公司其他高級(jí)管理人員。董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議根據(jù)需要而定，在開(kāi)會(huì)前5日內(nèi)，將通知送達(dá)董事、監(jiān)事。董事會(huì)會(huì)議通知內(nèi)容包括會(huì)議日期、地點(diǎn)、會(huì)議期限、會(huì)議事由及議題、發(fā)出通知

4、的日期等。第九條如遇緊急情況、或在董事長(zhǎng)認(rèn)為必要、或13以上董事聯(lián)名提議、或符合規(guī)定人數(shù)的獨(dú)立董事聯(lián)名提議、或監(jiān)事會(huì)提議、或經(jīng)理提議等情況下，應(yīng)在十五個(gè)工作日內(nèi)召開(kāi)董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議。第十條公司董事會(huì)的定期會(huì)議或臨時(shí)會(huì)議，在保障董事充分表達(dá)意見(jiàn)的前提下，可采取書(shū)面、電話、傳真或其他能使所有董事進(jìn)行交流的通訊方式召開(kāi)。第十一條公司董事可隨時(shí)聯(lián)絡(luò)公司高級(jí)管理人員，要求就公司經(jīng)營(yíng)管理情況提供詳細(xì)資料、解釋或進(jìn)行討論。董事可以要求公司及時(shí)回復(fù)其提出